航天科技：關(guān)于收購北京特種液壓缸研究所持有的北京華天機(jī)電研究所有限公司97.8%股權(quán)的獨(dú)立意見

證券代碼：000901證券簡稱：航天科技公告編號：2011-臨-031

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于收購北京特種液壓缸研究所持有的

北京華天機(jī)電研究所有限公司 97.8%股權(quán)的獨(dú)立意見

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛

假記載和誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意

見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

我們作為航天科技控股集團(tuán)股份有限公司的獨(dú)立董事，對 2011 年 12

月 28 日召開的公司第四屆董事會 2011 年第二次臨時會議的《關(guān)于收

購北京特種液壓缸研究所持有的北京華天機(jī)電研究所有限公司 97.8%股

權(quán)的議案》，進(jìn)行了事前審核，并仔細(xì)閱讀了公司提供的相關(guān)資料。

現(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

收購北京特種液壓缸研究所持有的北京華天機(jī)電研究所有限公司

97.8%股權(quán)，將提升公司在航天應(yīng)用技術(shù)板塊相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、競爭

力及話語權(quán)，進(jìn)一步改善航天科技整體的財(cái)務(wù)指標(biāo)，提高公司的每股

盈利，并提升其經(jīng)營管理水平及效率。待相關(guān)中介機(jī)構(gòu)出具審計(jì)、評

估報(bào)告后，公司將再次召開董事會進(jìn)行審議。

獨(dú)立董事：趙慧俠、寧向東、懷效鋒、歐陽明高

二〇一一年十二月三十日